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三全食品(002216):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月26日 13:53:54 中财网 |
三全食品股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月15日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。
2、本次会议于2025年8月25日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。
2025年半年度报告及摘要详见2025年8月26日巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会主席的议案》。
根据工作需要，同意公司董事会战略委员会主席由陈南先生调整为陈希先生，调整后战略委员会情况如下：
战略委员会由陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、黄继红组成，陈希担任该委员会主席。
其他专门委员会成员不变。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见2025年8月26日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网