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科力尔(002892):第四届董事会第六次会议决议
| 时间：2025年08月26日 13:53:57 中财网 |
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件通知和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应5 5
出席董事 名，实际亲自出席董事 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
经审议，董事会一致同意：公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额度不超过20,000万元人民币的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层负责具体实施相关业务。授权保理业务办理期限为自董事会审议通过之日起的12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于开展应收账款保理业务的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2025年8月26日
中财网