宗申动力(001696):召开2025年第一次临时股东大会通知
重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2025年8月22日以现场和通讯表决的方式召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年9月10日上午9:15）至投票结束时间（2025年9月10日下午15:00）间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2025年9月3日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次提交股东大会表决的提案名称
（三）特别强调事项 1．议案1、议案2采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行，议案1应选非独立董事5名；议案2应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。 2．特别决议议案：第3-5项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 3．公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1．登记方式与要求 （1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记； （2）异地股东可用信函或传真方式登记； （3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人2．登记时间：2025年9月5日至2025年9月9日（工作日）9:00-16:00 3．登记地点：公司董事会办公室 公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园 4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件一）。 五、其他事项 1．会议联系方式 联系人：林艺 联系电话：023-66372632 电子邮箱：linyi@zsengine.com 通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园 邮政编码：400054 其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。 2．本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。 六、备查文件 1．公司第十一届董事会第二十一次会议决议； 2．公司第十一届监事会第十五次会议决议。 特此通知。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2025年8月26日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361696”，投票简称为“宗申投票”。 2．填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15，结束时间为2025年9月10日下午3:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机
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