宗申动力(001696):半年报监事会决议
重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2025年8月12日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届监事会第十五次会议于2025年8月22日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。 3．监事出席会议情况 会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与2025年半年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。 详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司2025年半年度报告摘要》。《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 以上第2项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1．公司第十一届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 监事会 2025年8月26日 中财网
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