华天酒店(000428):半年报董事会决议

时间:2025年08月26日 14:03:54 中财网
原标题:华天酒店:半年报董事会决议公告

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2025-017
华天酒店集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2025年8月22日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉A厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年8月12日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。

公司董事9名,实际参加表决的董事9名。其中,董事向军先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长杨宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议:
1.审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>及附件的公告》。

3.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议;
2.第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议意见。

特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2025年8月26日
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