兰花科创(600123):兰花科创独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见
独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年8月21日在 公司六楼会议室以现场方式召开，本次会议应到独立董事3 名，实到独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》的相关规 定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如 下： 一、关于修改铁路专用线租赁协议的议案； 审核意见：鉴于公司与兰花铁路公司签署的《铁路专用 线租赁合同》已到期，经公司2024年度股东大会审议通过， 公司与山西兰花铁路运输服务有限公司续签了《铁路专用线 租赁合同》，合同期限3年，自2025年1月1日到2027年 12月31日。 为加强资产管理，提升企业发展能力，兰花集团公司于 近期投资设立了全资子公司山西兰花资产运营管理有限公 司（以下简称“兰花资产运营公司”）。鉴于以上情况，经双 方协商，拟修改铁路专用线租赁合同：自2025年6月1日 起，公司与兰花铁路公司签订的铁路专用线租赁合同，变更 为与兰花资产运营公司签订，合同期限自2025年6月1日 到2027年12月31日，原合同其他条款不变，铁路专用线 使用费价格仍维持1.4元/吨公里不变，实际结算时以双方 核实运量计算确定，期限届满后，由本公司与兰花资产运营 公司另行协商签订合同。 公司根据日常经营需要，需修改铁路专用线租赁协议， 上述议案有利于公司日常经营业务的有序开展，我们同意公 司修改铁路专用线租赁合同，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （以下无正文） 中财网
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