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兰花科创(600123):兰花科创第八届董事会第六次会议决议
| 时间：2025年08月26日 14:06:17 中财网 |
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应参加
表决董事8名，实际参加表决董事8名。经与会董事表决通过，同意
由董事赵晨光先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2025年半年度报告全文及摘要；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
（二）关于向银行申请综合授信额度的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司2022年第七届董事会第八次会议通过的“向国家开发
银行申请人民币壹拾亿元整（10亿元）的专项流动资金贷款授信额
度，期限为三年的决议”已到期。
公司2022年第七届董事会第十次会议通过的“向中国进出口银
行申请人民币叁亿元整（3亿元）的综合授信额度，期限为三年的决
议”及“向相关商业银行申请人民币四十亿元整（40亿元）的综合
授信额度，期限为三年的决议”即将到期。为满足公司生产经营需要，董事会同意继续向各银行申请授信，额度如下：
向国家开发银行，申请人民币壹拾亿元整（10亿元）的专项流
动资金贷款授信额度，期限为三年。向中国进出口银行，申请人民币叁亿元整（3亿元）的综合授信额度。授信产品包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性理财、结构化融资、国内工商企业代付等，贷款利率以合同约定为准，期限为三年。向相关商业银行，申请人民币四十亿元整（40亿元）的综合授信额度。授
信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质押担保等，期限为三年。
以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。
（三）关于修改铁路专用线租赁协议的议案；
经审议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司与兰花铁路公司签署的《铁路专用线租赁合同》已到期，
为满足日常生产经营需要，经公司2024年度股东大会审议通过，公
司与山西兰花铁路运输服务有限公司(以下简称“兰花铁路公司”)
续签了《铁路专用线租赁合同》，合同期限3年，自2025年1月1
日到2027年12月31日。铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量
平均1.4元/吨公里价格计算，实际结算时以双方核实的运量计算确
定。
为加强资产管理，提升企业发展能力，兰花集团公司于近期投资
设立了全资子公司山西兰花资产运营管理有限公司（以下简称“兰花资产运营公司”）。鉴于以上情况，经双方协商，董事会同意修改铁路专用线租赁合同：自2025年6月1日起，公司与兰花铁路公司签订
的铁路专用线租赁合同，变更为与兰花资产运营公司签订，合同期限自2025年6月1日到2027年12月31日，原合同其他条款不变，铁
路专用线使用费价格仍维持1.4元/吨公里不变，实际结算时以双方
核实运量计算确定，期限届满后，由本公司与兰花资产运营公司另行协商签订合同。
本议案为关联交易，关联董事李丰亮回避表决，其他7名非关联
董事一致同意本议案。
（四）关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
《兰花科创“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《证券时报》。
（五）关于选举公司董事长的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
董事会选举赵晨光先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致。
（个人简历附后）
（六）关于调整董事会专门委员会成员的议案；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会专门委员会工作
细则》等相关规定，董事会同意赵晨光先生为公司第八届董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会一致。并同意赵晨光先生不再担任董事会审计委员会成员。
附：个人简历
赵晨光：男，汉族，1982年10月生，山西高平人，中共党员，
硕士学历，高级工程师。2007年8月，于晋煤集团赵庄煤矿参加工
作，历任机掘一队工人、技术员；机掘准备队副队长、队长；调度指挥部副部长、部长；赵庄煤矿副总经理、总经理、董事长、党委书记。
2022年11月任兰花科创玉溪煤矿董事长、党委书记；2024年4月起
兼任兰花集团党委委员、副总经理，2024年6月起任公司董事。2025
年8月不再兼任兰花集团副总经理。2018年获得中共山西省委人才
工作领导小组“三晋英才”荣誉；2020年先后荣获“中国煤炭工业
科学技术奖二等奖”、“山西省科学技术奖科技进步奖三等奖”；2023年被评为“山西省能源系统劳动模范”及“2023年度全国无烟煤先
进工作者”。现任兰花集团公司党委委员、公司董事长。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025年8月26日
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