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兰花科创(600123):兰花科创第八届监事会第六次会议决议
| 时间：2025年08月26日 14:06:18 中财网 |
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应参加
表决监事5名，实际参加表决监事5名。
二、监事会会议审议情况
（一）2025年半年度报告全文及摘要；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）关于修改铁路专用线租赁协议的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
经公司2024年度股东大会审议通过，公司与山西兰花铁路运输
服务有限公司(兰花集团全资子公司，以下简称“兰花铁路公司”)
续签了《铁路专用线租赁合同》，合同期限3年，自2025年1月1
日到2027年12月31日，铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量
平均1.4元/吨公里价格计算，实际结算时以双方核实的运量计算确
定。
兰花集团公司于近期投资设立了全资子公司山西兰花资产运营
管理有限公司（以下简称“兰花资产运营公司”），负责对其所属单位铁路专用线进行统一管理。
鉴于以上情况，经双方协商，公司同意修改铁路专用线租赁合同：
自2025年6月1日起，公司与兰花铁路公司签订的《铁路专用线租
赁合同》，变更为与兰花资产运营公司签订。合同期限自2025年6月
1日到2027年12月31日，原合同其他条款不变，铁路专用线使用
费价格仍维持1.4元/吨公里不变，实际结算时以双方核实运量计算
确定。期限届满后，由本公司与兰花资产运营公司另行协商签订合同。
监事会认为：公司此次关联交易事项，以市场公允价格进行，遵
循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意修改铁路专用线租赁协议。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2025年8月26日
中财网