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福能东方(300173):召开2025年第三次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月26日 14:40:51 中财网 |
证券代码： 证券简称：福能东方 公告编号：
福能东方装备科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2025年9月11日（星期四）15:00。
2.网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日（星期四）9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月11日（星期四）9:15～15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可（六）会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2.于股权登记日（2025年9月4日）15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3.公司董事、监事和高级管理人员。
4.公司聘请的律师。
（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | √ |
| 1.01 | 修订《公司章程》 | √ |
| 1.02 | 修订《股东会议事规则》 | √ |
| 1.03 | 修订《董事会议事规则》 | √ |
| 2.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2025年9月11日（星期四）8:30-12:00。
（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室董事会办公室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件2）。
2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件2）。
3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：刘韵诗
地址：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室
邮政编码：523039
电话：0769-22282669 传真：0769-22282669
（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“350173”，投票简称为“福能投票”。
（二）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日9:15～15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加福能东方装备科技股份有限公
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加福能东方装备科技股份有限公
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 该列打 钩的栏 目可以 投票 | ||||||
| 100 | 总议案：除累积投票议案之外的所有议 案 | √ | ||||
| 非累积投票议案 | ||||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | √ | ||||
| 1.01 | 修订《公司章程》 | √ | ||||
| 1.02 | 修订《股东会议事规则》 | √ | ||||
| 1.03 | 修订《董事会议事规则》 | √ | ||||
| 2.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
如委托人不作具体指示，受托人或代理人（是□否□）可以按照自己意思表决。
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