鸿日达(301285):董事会决议
鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2025年8月12日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2025年8月22日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告编制和审核的程序符合法律法规的要求，我们同意对外报出。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次例会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年11月3日至2026年11月2日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次例会审议通过。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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