海看股份(301262):监事会决议
海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年8月22日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月12日以通讯、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈晓主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 经审议，监事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体监事一致同意《2025年半年度报告》及其摘要的内容。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《2025年半年度利润分配预案》 经审议，监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形，同意在保证正常经营发展的前提下制定2025年半年度利润分配预案，即以公司总股本417,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），总计派发现金股利人民币20,850,000元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《2025年半年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 （三）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了2025年上半年公司募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和用途的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 （四）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 经审议，监事会认为公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行了合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。 3 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。 三、备查文件 1、第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 海看网络科技（山东）股份有限公司监事会 2025年8月26日 中财网
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