中科信息(300678):董事会决议
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十一次会议于2025年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年8月25日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年 度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本事项已经公司第四届审计委员会第十一次会议全体委员审议通 过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 （二）审议通过《关于2024年度高管人员经营业绩考核结果与薪 酬分配方案的议案》 本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议全体委员审 议通过。 （董事史志明、付忠良、黄杰为本议案的关联董事，已回避表决。）表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。 （三）审议通过《关于2025年度高管人员经营业绩考核方案的议 案》 本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议全体委员审 议通过。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》； 2.第四届审计委员会第十一次会议决议； 3.第四届薪酬与考核委员会第六次会议决议。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2025年8月25日 中财网
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