创业黑马(300688):董事会决议
第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2025年8月19日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于2025年8月25日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相况，对《公司章程》进行修订。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 3、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。本次修订及新增制定制度情况如下： 3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.08《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.09《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.10《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.11《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.12《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.14《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.15《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.16《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.18《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.19《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.20《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.21《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.22《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.23《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.24《关于修订<回购股份管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.25《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案中子议案3.08已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案中子议案3.01至3.08尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经与会董事审议：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为2025年8月25日，并向符合授予条件的4名激励对象共计授予32.50万股限制性股票，授予价格为13.72元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同意：5票，反对：0票，弃权：0票。 5、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划的首次授予的激励对象中有1人因个人原因已离职不再具备激励对象资格、首次授予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计34.00万股不得归属并由公司作废。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 同意：5票，反对：0票，弃权：0票。 6、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司本次披露的股东大会通知将统一改为“股东会”，其他文件不变。 公司将于2025年9月12日下午15:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层创业黑马公司会议室。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 同意：5票，反对：0票，弃权：0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、董事会专门委员会审议文件； 3．深交所要求的其他文件。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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