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中国一重(601106):公告2025-039（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十八次会议决议公告）
| 时间：2025年08月26日 16:01:18 中财网 |
中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十八次
会议于2025年8月25日在公司总部以现场会议形式举行。应
出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会
议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经
审议形成决议如下：
1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年半年
度报告》，该报告经审计与风险委员会审议，同意提交本次
董事会审议；董事会同意该报告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集
团财务有限公司风险持续评估报告》，关联董事张文平回避
表决，其他非关联董事一致通过；董事会同意该报告。
表决结果：同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2025年8月26日
中财网