凌云股份(600480):凌云股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知
凌云工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月10日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月10日 14点 召开地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月10日 至2025年9月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并于本通知同日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。 2、特别决议议案：议案2 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 （一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、营业执照复印件。 （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）。 （三）异地股东可以电子邮件、信函或传真等方式办理出席登记，登记事项包括姓名、身份证号码/营业执照号、股东账户号码、持股数量、联系电话等。 （四）出席会议登记时间：2025年9月9日 上午8:00-11:00 下午14:00-17:00 六、其他事项 （一）联系方式 联系地址：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司证券事务办公室 联系人：王海霞 辛娜 联系电话：0312-3951002 联系传真：0312-3951234 联系邮箱：wanghaixia@lygf.com xinning@lygf.com （二）参会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 凌云工业股份有限公司董事会 2025年8月26日 附件：授权委托书 附件：授权委托书 授权委托书 凌云工业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日 附件：授权委托书 授权委托书 凌云工业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
 |