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山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司关于董事长辞职及拟选举董事长
| 时间：2025年08月26日 16:15:50 中财网 |
山东钢铁股份有限公司
关于董事长辞职及拟选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8
月25日收到公司董事长、董事解旗先生提交的书面报告，因工作调
整，解旗先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 |
| 解旗 | 董事长 董事 董事会战略规 划与ESG委员 会主任委员 董事会提名委 员会委员 | 2025年8 月25日 | 2027年7 月8日 | 工作调整 | 否 | 否 |
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的
有关规定，解旗先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。
解旗先生在担任公司董事长、董事及其他职务期间，兢兢业业，
勤勉尽责，为公司改革建设发展做出了重大贡献，公司董事会对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。
三、拟选举董事长的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件
和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，
会议审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，如董事候选人毛展宏先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与ESG委员会主任委员、董事会提名委员
会委员，任期至本届董事会任期期满止。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网