东华软件(002065):半年报监事会决议
东华软件股份公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年8月26日上午10:30以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要，并出具核查意见如下： 监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全文详见2025年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-045）。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-046)。 三、备查文件 第八届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 东华软件股份公司监事会 二零二五年八月二十七日 中财网
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