东华软件(002065):半年报董事会决议
东华软件股份公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2025年8月15日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年8月26日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》全文详见2025年8月27日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-045）。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-046）。 三、备查文件 第八届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零二五年八月二十七日 中财网
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