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伊之密(300415):董事会决议
| 时间：2025年08月26日 16:35:58 中财网 |
伊之密股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月25日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年8月14日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：一、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025年半年度报告》及其摘要，主要内容为2025年半年度公司整体经营情况及主要财务指标。《2025年半年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向银行申请合计人民币25.595亿元、美元1亿元的综合授信额度，并由公司为子公司提供担保。
上述有关申请授信及担保事项，提请公司股东大会授权公司法定代表人甄荣辉先生签署抵押、综合授信及担保业务相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》为了及时审议上述需要提交公司股东大会审议的议案，公司董事会决定提请召开公司2025年第二次临时股东大会。召开日期为2025年9月19日，召开时间为下午2:30，召开地点为公司会议室。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会
2025年8月27日
中财网