南京熊猫(600775):南京熊猫第十一届董事会第六次会议决议
南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2025年 7月 15日和 8月 19日以电子文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《南京熊猫2025年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司第十一届董事会审核委员会于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开 2025年第五次会议，审核同意公司 2025年半年度财务报告，同意将公司 2025年半年度财务报告提交董事会审议。 （二）审议通过了《南京熊猫涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告》 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2025年 8月 26日 ? 报备文件 1、公司第十一届董事会第六次会议决议； 2、公司第十一届董事会审核委员会 2025年第五次会议。 中财网
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