泰晶科技(603738):泰晶科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2025年8月15日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司2025年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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