北京君正(300223):召开2025年第一次临时股东会的通知

时间：2025年08月26日 17:15:23 中财网

原标题:北京君正:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-048
北京君正集成电路股份有限公司
关于召开股东会 2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2025年9月11日（星期四）下午15:00召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议 案》	√
2.00	审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的议案》	√
3.00	审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市方案的议案》	√
4.00	审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
5.00	审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的 议案》	√
6.00	审议《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	√
7.00	审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本 次H股股票发行并上市有关事项的议案》	√
8.00	审议《关于补选独立董事的议案》	√
9.00	审议《关于确定公司董事类型的议案》	√
10.00	逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订< 北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）>及相 关议事规则的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（3）
10.01	审议《北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）》	√
10.02	审议《北京君正集成电路股份有限公司股东会议事 规则（草案）》	√
10.03	审议《北京君正集成电路股份有限公司董事会议事 规则（草案）》	√
11.00	逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订及 制定公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（2）
11.01	审议《北京君正集成电路股份有限公司独立董事工 作制度（草案）》	√
11.02	审议《北京君正集成电路股份有限公司关联（连） 交易决策制度（草案）》	√
12.00	审议《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人 员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√
13.00	审议《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的 议案》	√
14.00	审议《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案中第1-7、10项为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述议案8涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、审议议案12时，关联股东应回避表决且关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

6、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、登记时间：2025年9月9日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一层
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮件应在2025年9月9日17:00前送达。来信请寄：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座北京君正集成电路股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“股东会”字样）。

信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。

（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式：
联系人：张敏、白洁
电话：010-56345005
邮箱：investors@ingenic.com
地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室邮编：100193
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东会2025年第一次临时股东会参会股东登记表
附件三：股东会2025年第一次临时股东会授权委托书
特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
普通股的投票代码：350223；投票简称：君正投票。

2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月11日9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
北京君正集成电路股份有限公司
股东会2025年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名（或名称）
身份证号码（或营业 执照号）
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

附件三：
北京君正集成电路股份有限公司
股东会 2025年第一次临时股东会授权委托书
本人（本企业）作为北京君正集成电路股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票 股，兹委托 先生/女士全权代
附件三：
北京君正集成电路股份有限公司
股东会 2025年第一次临时股东会授权委托书
本人（本企业）作为北京君正集成电路股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票 股，兹委托 先生/女士全权代
表本人/本企业出席于2025年9月11日召开的北京君正集成电路股份有限公司股东会2025年第一次临时股东会，代表本人/本企业签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议 案》	√
2.00	审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的议案》	√
3.00	审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市方案的议案》	√
4.00	审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
5.00	审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的 议案》	√
6.00	审议《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	√
7.00	审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本 次H股股票发行并上市有关事项的议案》	√
8.00	审议《关于补选独立董事的议案》	√
9.00	审议《关于确定公司董事类型的议案》	√
10.00	逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订< 北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）>及相 关议事规则的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
10.01	审议《北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）》	√
10.02	审议《北京君正集成电路股份有限公司股东会议事 规则（草案）》	√
10.03	审议《北京君正集成电路股份有限公司董事会议事 规则（草案）》	√
11.00	逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市修订及	√作为投票对象的子议案数：（2）
	制定公司内部治理制度的议案》
11.01	审议《北京君正集成电路股份有限公司独立董事工 作制度（草案）》	√
11.02	审议《北京君正集成电路股份有限公司关联（连） 交易决策制度（草案）》	√
12.00	审议《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人 员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√
13.00	审议《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的 议案》	√
14.00	审议《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	√

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。