友邦吊顶(002718):召开2025年第一次临时股东大会的通知
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:45。 网络投票时间：2025年9月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。 6、股权登记日：2025年9月5日 7、出席对象： （1）截止2025年9月5日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高管人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表
除议案1、议案2、议案3、议案4外其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案1、议案2、议案3、议案4属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过即可生效。 上述议案中议案1、议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人持股证明和委托人身份证复印件进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股凭证进行登记。 （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件以2025年9月8日下午16:00时前到达本公司为准。 2、现场参会登记时间：2025年9月8日（9:00—11:30、13:00—16:00）3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室。 4、登记及信函邮寄地点： 浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步大道388号，邮编：3143125、会议联系方式： 会务联系人姓名：吴伟江 电话号码：0573-86790032 电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com 6、其他事项： （1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 （2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362718。 2、投票简称：友邦投票。 3、填报表决意见或选举票数。 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股 附件2： 授权委托书 兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日 中财网
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