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恒达新材(301469):修订公司部分治理制度
| 时间：2025年08月26日 17:26:05 中财网 |
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。“ ” 2025 8 26
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日召
开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：
一、 本次具体修订及制定的制度
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会战略发展委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 | 是 |
| 13 | 《累积投票制度实施细则》 | 修订 | 是 |
| 14 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 15 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 |
| 19 | 《信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《重大投资和交易决策制度》 | 修订 | 是 |
| 21 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 |
1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2025年8月27日
中财网