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尚品宅配(300616):董事会决议
| 时间：2025年08月26日 17:36:20 中财网 |
广州尚品宅配家居股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于2025年8月16日以微信、专人送达等方式发出，并于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中付建平董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案中的财务报告内容已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2.审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
3.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司本次向银行申请综合授信额度。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；2.审计委员会决议。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网