青鸟消防(002960):第五届董事会第四次会议决议

时间：2025年08月26日 17:51:22 中财网

原标题:青鸟消防:第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2025年8月15日向公司全体董事发出，会议于2025年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

www.cninfo.com.cn
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 的《青鸟消防股份
有限公司2025年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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、审议通过《关于 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2025年8月25日