兴化股份(002109):半年报董事会决议
陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第五次会议通知于2025年8月15日以直接送达和电子 邮件相结合的方式送达各位董事、高级管理人员。本次会议 于2025年8月25日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长 韩磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 2025年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)， 半年报摘要详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊 登在2025年8月26日的《证券时报》和《中国证券报》上 的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。 2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公 司董事会编写了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 3、审议通过了《关于2025年半年度公司与关联财务 公司关联存贷款的风险评估报告》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭 尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于2025年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的 风险评估报告》。 4、审议通过了《关于按持股比例对控股子公司银团 贷款提供担保的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上及刊登在2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》 上的《关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的公 告》（公告编号：2025-032）。 5、审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保暨 关联交易的议案》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭 尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上及刊登在2025年8月26日《证券 时报》《中国证券报》上的《关于控股子公司接受关联方担 保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。 6、审议通过了《关于授权控股子公司董事会审批向 金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 为满足控股子公司各项业务顺利开展及日常经营资金 支付需求，提高决策效率，公司拟授权控股子公司董事会审 批向金融机构申请不超过13亿元的综合授信：陕西延长石 油榆神能化有限公司10亿元、陕西延长石油兴化化工3亿 元。综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、 承兑汇票、保函、保理等。授信期限内综合授信额度可以循 环使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上及刊登在2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》 上的《关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合 授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。 7、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工 作规程>的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司《董事会审计委员会工作规程》（2025年8月）详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 8、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度> 的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司《关联交易决策制度》（2025年8月）详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 9、审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 以上第4、5、8共3项议案须提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会 第五次会议决议。 2、公司独立董事2025年第二次专门会议决议。 3、公司董事会审计委员会2025年第三次工作会议决议。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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