|
水发燃气(603318):第五届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年08月26日 17:51:27 中财网 |
水发派思燃气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2025年8月16日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年8月26日上午在山东省济
南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9
人。
（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司2025
年半年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致
同意该报告，并同意提交公司董事会审议。
同意《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告
摘要》。公司2025年半年度报告真实反映了公司2025年上半年
实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，
同意对外报出。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网