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苏利股份(603585):苏利股份第五届监事会第四次会议决议
| 时间：2025年08月26日 17:51:30 中财网 |
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2025年8月19日以电话方式通知各位监事，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张育雨先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》根据《公司法》、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，拟对《公司章程》及其附件相关条款作出相应修订。
自股东大会审议通过本议案后，公司将不再设置监事会，现任监事依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至公司不再设置监事会生效之日。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
监事会
2025年8月27日
中财网