|
远程股份(002692):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月26日 17:56:19 中财网 |
远程电缆股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以邮件与电话方式发出，于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）2025年半年度报告及摘要
本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
2025年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于国联财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告的议案《关于国联财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》的议案
修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
修订后的《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）关于修订《董事长工作细则》的议案
修订后的《董事长工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）关于修订《总经理工作细则》的议案
修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）关于修订《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》的议案修订后的《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会
中财网