天安新材(603725):广东天安新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件
2025年第一次临时股东会 会议文件 股票代码：603725 2025年 9月 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会议案 （1）议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 （2）议案二：《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》 （3）议案三：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 （4）议案四：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 （5）议案五：《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》 （6）议案六：《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 （7）议案七：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 广东天安新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公2025 司”） 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 1、公司董事会秘书室负责股东会的程序和安排会务工作。 2、参加股东会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 3、会议审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 4、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 5 、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2025年 9月 1日 广东天安新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025年9月1日下午14:00 现场会议地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室现场会议主持人：公司董事长吴启超 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票时间：2025年9月1日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00； 参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。 现场会议议程： 1、主持人宣布现场会议开始 2、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数 3、董事会秘书宣读会议须知 4、报告并审议议案： 1 （）审议《关于变更会计师事务所的议案》 （2）审议《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》 （3）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 （4）审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 （5）审议《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》 （6）审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 （7）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 5、股东发言，公司董事、高管人员及律师等回答股东提问 6、推举股东代表、律师共同负责计票、监票 7、对议案进行表决 8、会场休息（统计现场、网络投票结果） 9、主持人宣布表决结果 10、见证律师宣读法律意见书 11、与会董事、主持人、记录人在会议决议、会议记录上签字 12、主持人宣布股东会结束 议案一： 关于变更会计师事务所的议案 各位股东和股东代表： 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。 具体内容详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。 广东天安新材料股份有限公司 2025年 9月 1日 议案二： 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 各位股东和股东代表： 公司拟对《广东天安新材料股份有限公司独立董事工作细则》中的相关条款进行修订。 修订后的全文详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事工作细则》。 以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。 广东天安新材料股份有限公司 2025年 9月 1日 议案三： 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 各位股东和股东代表： 公司拟对《广东天安新材料股份有限公司联交易管理制度》中的相关条款进行修订。 修订后的全文详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司联交易管理制度》。 以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。 广东天安新材料股份有限公司 2025年 9月 1日 议案四： 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 各位股东和股东代表： 公司拟对《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》中的相关条款进行修订。 修订后的全文详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》。 以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。 广东天安新材料股份有限公司 2025年 9月 1日 议案五： 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案 各位股东和股东代表： 公司拟对《广东天安新材料股份有限公司投资决策管理制度》中的相关条款进行修订。 修订后的全文详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司投资决策管理制度》。 以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。 广东天安新材料股份有限公司 2025年 9月 1日 议案六： 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 各位股东和股东代表： 公司拟对《广东天安新材料股份有限公司信息披露管理制度》中的相关条款进行修订。 修订后的全文详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司信息披露管理制度》。 以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。 广东天安新材料股份有限公司 2025年 9月 1日 议案七： 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 各位股东和股东代表： 公司拟对《广东天安新材料股份有限公司对外担保管理制度》中的相关条款进行修订。 修订后的全文详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司对外担保管理制度》。 以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。 广东天安新材料股份有限公司 2025年 9月 1日 中财网
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