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嘉应制药(002198):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月26日 18:01:09 中财网 |
广东嘉应制药股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理人员及监事。
2、2025年8月25日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的董事有曹邦俊、游永平、姚远、郭华平、徐驰、李俊国。公司高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
经审议，董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
2、审议通过《2025年半年度财务报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度财务报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
1、《第七届董事会第九次会议决议》；
2、《第七届董事会审计委员会第七次会议决议》。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网