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百利电气(600468):天津百利特精电气股份有限公司关于公司职工代表董事离任
| 时间：2025年08月26日 18:05:56 中财网 |
天津百利特精电气股份有限公司
关于公司职工代表董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025年8月25日收到职工代表董事张建新先生提交的书面辞职报告，
张建新先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表董事职务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任 职务 | 离任 时间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 |
| 张建新 | 职工代 表董事 | 2025 年8月 25日 | 2028年1 月5日 | 工作 调整 | 是 | 公司党委书 记、工会主 席；控股子 公司天津泵 业机械集团 有限公司党 委书记、董 事长。 | 否 |
张建新先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数要求，不会影响公司董事会的正常运作。张建新先生已按公司相关规定做好交接工作。
三、董事提名的安排
公司于2025年8月25日召开董事会九届六次会议，审议通过《关
于提名董事候选人的议案》，经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名张建新先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
中财网