江南水务(601199):江南水务关于2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
债券代码：252240 债券简称：23江南01 江苏江南水务股份有限公司 关于2025年“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极推动公司高质量发展和投资价值行稳致远，切实履行上市公司责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）结合公司发展战略和经营情况，于2025年3月14日第八届董事会第一次会议制定了《2025年“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2025年3月15日披露的《江南水务关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-011）。 2025年上半年，公司根据行动方案积极开展和落实相关举措并认真评估实施效果，行动方案半年度实施情况具体如下： 一、主要经营情况 2025年上半年，公司总资产684,794.31万元，同比下降1.90%；归属于上市公司股东的净资产445,304.57万元，同比增长1.55%；实现营业收入60,628.91万元，同比下降5.32%；归属于上市公司股东的净利润16,424.17万元，同比下降3.25%；扣除非经常性损益后的净利润16,522.13万元，同比下降6.02%。 二、做优做强主业，促进公司高质量发展 （一）创新参与市场招标竞争模式，开拓业务范围。 随着政策调整和市场环境的变化，工程行业的竞争日趋激烈，工程项目需采用公开招标方式竞争获取，项目信息越来越公开透明，参与投标的单位众多，市政工程公司利用自身的优势，全力参与市场竞争，创新业务拓展模式，精算投标策略，通过施工联合体的创新模式，成功中标璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目EPC工程总承包、临港开发区供排水提质增效一体化工程等4个项目；恒通排水公司成功中标澄江街道居民小区管网养护项目、江阴市城区排水管网设施运行维护工程及常规维修项目（虹桥路以西片区）劳务外包、临港开发区供排水提质增效一体化工程（初步设计及排查）等5个项目。 （二）提质增效新动力，节能减排绿色发展。 公司积极践行绿色低碳发展，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护等方面履行环境保护责任，植根公用事业、服务民生健康，服务地方经济。公司以“零碳水厂”建设为抓手，全面推进绿色发展战略落地。公司持续优化能源结构，打造“节能降耗-清洁供能”闭环系统，肖山水厂泵房智能化升级引入先进的节能水泵技术，于6月底完成调试，提升了运行效率，降低了泵房的噪声，节能效果初步显现；三个水厂建设的分布式光伏项目全面投产，累计发电量约250万度电，减少碳排放约2000吨。 （三）扎实推进“供排水一体化”建设，取得显著成效。 公司持续优化“供排水一体化建设”管理，实施的网格化管理显成效，设立了供排水一体化服务中心，实现供水、排水、抢维修人员的整合与统一调度管理；参与水环境综合治理，拓展污水管网一体化运维业务，全市域镇街管网已基本纳入恒通排水公司养护范围，实现标准化、制度化的管网养护工作；推进“供排水一体化”系统建设，“智慧排水”上线运行，实现汛情实时监测、智能预警与协同调度，显著提升响应效率，增强防汛抢险能力。 （四）技术创新再突破，提升公司核心竞争力。 公司秉承“科技领先”的企业宗旨，致力于技术的研发与创新，以科技创新引领产业创新。2025年上半年，公司投入研发费用356.96万元，与上年同期相比增长27.77%，研发投入总额占营业收入的0.59%。2025年上半年，公司自主研发申报的多项实用新型专利经国家知识产权局审核通过，获得一种井盖压力监测系统、六氟化硫气体泄漏监控报警装置、一种智慧排口水质监测设备等6项实用新型专利。市政工程公司以硬核技术刷新行业标杆，成功应用了“深埋+大管径+长距离”高弹紫外光固化修复技术，管道埋深达15米、管径DN1000、单段修复长度209米，为城市地下管网的高效、安全修复提供了全新的解决方案。华澄水润公司凭借在水务智能化领域的创新技术研发，获得了《高新技术企业证书》,并自主研发了排水口监测、消防压力设备状态预警等功能的智能物联终端，构建高精度、全覆盖的实时数据采集网络。 数字赋能战略，公司将数字化转型作为推动创新发展的核心驱动力，通过完善业务平台建设，不断探索实践，逐步构建起一套全面、高效且协同的数字化体系，促进数字化技术与业务运营的深度融合，强化协同管理和智慧决策效能，为公司的高质量发展注入源源不断的动力。上半年，公司推进ERP系统、“智慧排水”系统、数智化采购平台、小水滴线上商城等系统开发运行。 三、重视投资者回报，与股东共享发展成果 公司积极践行“以投资者为本”理念，高度重视对投资者的合理投资回报，在保证公司健康发展的前提下，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力等各项因素，兼顾股东利益和公司可持续发展，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。 公司持续建立健全股东回报机制，制定股东分红回报规划。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，2025年5月15日，2024年年度股东大会审议通过了《江南水务未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。 2025年6月23日，公司实施了2024年年度权益分派。2024年度向全体股东派发现金分红共计为12,157.73万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.24%。 2025年5月15日，2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》，公司于2025年8月26日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》，拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。 四、加强投资者沟通，传递公司投资价值 投资者关系管理是公司品牌形象维护和企业价值理念传递的重要环节。公司主动地开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通。2025年上半年，公司接听投资者电话的咨询和提问、上证E互动投资者的提问、公司邮箱投资者的提问都进行及时回复，回复率100%；不断拓展投资者交流方式，组织召开了2024年度业绩说明会，会议采用了在上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动同步召开方式，与投资者就战略发展、经营业绩等相关问题进行交流，积极传递公司价值，维护公司资本市场的良好形象，助力公司高质量可持续发展。 公司与投资者搭建了高效、直接的沟通平台，主动邀请投资者走进公司进行面对面交流。2025年5月，公司主动携手广发证券江阴营业部开展了“投资者走进上市公司—江南水务”活动，20余名中小投资者进行实地参观、技术演示及高管对话，全面了解公司的生产经营情况，增进了投资者与公司的沟通，获得了投资者的好评。 公司以信息披露为纽带全面提升治理规范性、市场公信力及品牌价值，树立良好企业形象，公司披露的《2024年度可持续发展报告》入选无锡市慈善总会、无锡上市公司协会“2025无锡市上市公司ESG慈善创新案例”。 五、规范运作，持续优化公司治理，提升治理水平 公司严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升合规治理水平，提高科学决策水平和风险防控能力。 2025年上半年，公司顺利完成了第八届董事会、监事会换届选举工作。根据《上市公司治理准则》规定，董事会的人数及人员构成符合相关要求，专业结构合理，第八届董事会由9名董事组成，其中外部董事5名，内部董事4名；独立董事3名，占董事会成员的三分之一；董事成员性别多元化，选举了一名女性董事。为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利开展工作，调整了董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的委员。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度地预防和减少突发事件造成的损害，保护广大投资者的合法利益，公司制定了《舆情管理制度》；为完善公司应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度地预防和减少突发事件造成的损害公司修订了《突发事件应急处理制度》。 2025年下半年，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，加快落实取消监事会并及时修订《公司章程》和公司内部治理制度。 六、强化“关键少数”责任，提升履职能力 公司高度重视实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。继续加强董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的合规培训，提升其履职技能和合规知识储备。积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等组织的专项培训及内部培训，定期学习法律法规及监管案例，确保“关键少数”能够紧跟法律法规的更新步伐，深刻理解监管动态，并持续强化自身的合规意识，切实增强相关人员红线意识，坚决杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线，强化履职尽责。2025年上半年，公司组织董监高参加上海证券交易所、上市协会、资本市场学院等举办的培训9次；借助培训平台资源，组织高管层内部培训5次。 同时，公司加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递信息，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。 七、其他说明及风险提示 2025年下半年，公司仍将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。“提质增效重回报”行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素变化影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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