信雅达(600571):第九届董事会第二次会议决议
信雅达科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月19日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2025年8月26日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 三、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 四、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 五、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，www.sse.com.cn。 六、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。该公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 信雅达科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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