|
中铁特货(001213):中铁特货物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月26日 18:16:32 中财网 |
中铁特货物流股份有限公司
关于召开 2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月18日14:30召开公司2025年第二次临时股东会。
现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年8月25日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年9月18日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7．出席对象：
（1）截至2025年9月10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾 的栏目可 投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ |
| 非累积投 票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司股东会议事规则的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议 案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制 度的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 | √ |
上述议案中，议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1．登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间
本次股东会现场登记时间为2025年9月15日（星期一）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2025年9月15日（星期一）3.登记地点及授权委托书送达地点
北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处，邮编：100055。如通过信函方式登记，信封上请注明“中铁特货2025年第二次临时股东会”。
4．登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、加盖公章的法人股东账户卡复印件办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
5．注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系人：刘英伟 曹宁宁
联系电话：010-51879802
传真：010-51876750
邮箱：caoningning@crscl.com.cn
联系地址：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处
邮编：100055
2．会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3．临时提案
单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
六、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议；2．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2025年8月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：361213，投票简称：特货投票。
2.填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年9月18日（现场股东会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中铁特货物流股份有限公司
2025年第二次临时股东会股东参会登记表
| 姓名/名称 | |
| 身份证号码/统一社会信用代码 | |
| 股东账户 | |
| 持股数量 | |
| 是否委托代理 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 邮编 | |
| 备注 |
1．自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。
2．委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。
附件三：
中铁特货物流股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
附件三：
中铁特货物流股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人/本单位出席贵公司2025年第二次临时股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司2025年第二次临时股东会结束时止。
委托日期： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的 栏目可投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投 票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订公司股东会议事规则的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理 制度的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风 险防范制度的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 | √ |
授权委托书填写说明：
1．委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
2．委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
3．请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
4．受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出示身份证和授权委托书原件。
5．授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束时止。
中财网