日丰股份(002953):续聘2025年审计机构
广东日丰电缆股份有限公司 关于续聘 2025年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年审计机构》的议案。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2025年度审计机构，聘请一年，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴具备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，能够胜任公司年度报表审计及内控审计机构。现拟继续聘请华兴为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为 37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。 2.投资者保护能力 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 3.诚信记录 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人：陈丹燕，注册会计师，1998年取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。 签字注册会计师：周良，注册会计师，2023年取得注册会计师资格，2014年起从事上市公司审计业务，2021年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，2021年开始为本公司提供服务，具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2003年取得注册会计师资格，2001年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。 2.诚信记录 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。 3.独立性 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师周良、项目质量控制复核人胡敏坚不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2024年度公司财务报告审计费用100万元（不含税），内控审计费用30万元（不含税）。 2025年度财务报告审计费用将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。提请股东大会授权公司管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构。 (二)董事会表决情况及审议程序 公司第五届董事会第二十四次会议以5票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构。 (三)生效日期 本次续聘2025年审计机构事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 2、第五届监事会第二十一次会议决议； 3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议； 4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质文件。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2025年8月26日 中财网
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