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三超新材(300554):监事会决议
| 时间：2025年08月26日 18:31:40 中财网 |
南京三超新材料股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第七次会议，会议通知于2025年8月15日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
<2025 >
（一）审议通过了《关于公司 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情>
况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》等规则及公司《募集资金管理与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司监事会
2025 8 27
年 月 日
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