华宇软件(300271):董事会决议
北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议，于2025年8月25日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。 公司于8月14日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事两人，为郭颖、郭秀华；通讯方式出席会议的董事七人，为王琰、赵晓明、任刚、刘懿、王昀、罗炜、谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ? 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 2.审议通过《关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的议案》 北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（简称“股权投资基金”）存续期即将于2025年9月29日到期，为保障股权投资基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现股权投资基金投资收益，维护股权投资基金合伙人权益，同意将股权投资基金存续期延长至2027年5月7日，并对合伙协议存续期限等相关条款做相应调整，重新签署合伙协议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事一致同意。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的公告》。 ? 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票 备查文件： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2. 董事会审计委员会会议决议。 3. 独立董事专门会议决议。 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
 |