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北化股份(002246):第五届董事会第三十三次会议决议
| 时间：2025年08月26日 18:45:18 中财网 |
北方化学工业股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议的会议通知及材料于2025年8月20日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2025年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。
该议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
详细内容登载于2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2025年8月26日的巨潮资讯网。
（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案》。
关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。
该议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
详细内容登载于2025年8月26日的巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2025年8月26日的巨潮资讯网。
（三）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2025年9月11日下午2:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》登载于2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
中财网