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江苏国信(002608):调整2025年度日常关联交易预计
| 时间：2025年08月26日 18:45:24 中财网 |
江苏国信股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、调整日常关联交易概述
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29
日召开的第六届董事会第二十二次会议和2024年12月16日召开的
2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交
易预计的议案》，对公司2025年度可能与关联方发生的日常关联交
易情况进行了预计。
由于江苏省在2025年内开放电力现货市场，交易策略有所调整，
造成电力交易不确定性增大，为保证后期业务及时顺利开展，拟增加与关联方的电量交易额度。此外，结合公司新机组投产、加大数字化建设等实际情况，拟与关联方国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司，以下简称“江苏新能”）、江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏国信数智服务有限公司（以下简称“国信数智”）、气销售有限公司（以下简称“天然气销售公司”）、紫金财产保险股份有限公司（简称“紫金财险”）新增日常关联交易额度117,590万元。
2025年8月22日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。具有表决权的4名
非关联董事一致通过上述议案。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、调整日常关联交易类别和金额
本次日常关联交易调整的具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 原有年度预 计额度 | 截至 2025年 7 月 31日发生额 | 预计新增 金额 | 调整后 2025年度 预计金额 |
| 向关联人 采购原材 料和商品 | 国网综合能 源 | 采购电量 | 50,000 | 9,851.40 | 30,000 | 80,000 |
| 江苏新能所 属子公司 | 采购电量 | 38,000 | 0.00 | 82,000 | 120,000 | |
| 向关联人 采购燃料 和动力 | 天然气销售 公司 | 购买天然 气 | 30,400 | 11,295.68 | 3,100 | 33,500 |
| 向关联人 销售产品、 商品 | 江苏新能所 属子公司 | 销售热力 | 0 | 61.34 | 200 | 200 |
| 向关联人 提供服务 | 国信集团 | 机房维保、 检修 | 25 | 100.80 | 80 | 105 |
| 接受关联 人提供的 | 国网综合能 源 | 电力相关 服务 | 0 | 14.50 | 300 | 300 |
| 服务 | 国信数智 | 软件及系 统服务 | 4,500 | 767.50 | 1,000 | 5,500 |
| 国信研究院 | 技术服务 | 2,500 | 813.2 | 850 | 3,350 | |
| 紫金财险 | 保险费 | 800 | 266.97 | 60 | 860 |
（一）基本情况
1.公司名称：国网江苏综合能源服务有限公司
法定代表人：陆立民
注册资本：87667.25585万元人民币
注册地址：南京市建邺区奥体大街9号
经营范围：许可项目：建设工程监理；输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验；水利工程建设监理；电气安装服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；铁路机车车辆制造；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；节能管理服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务；规划设计管理；环保咨询服务；新能源汽息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；广告设计、代理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；固体废物治理；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工业设计服务；余热发电关键技术研发；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；信息系统集成服务；热力生产和供应；供冷服务；船舶港口服务；特种设备销售；智能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至2025年6月30日，总资产372,137.21万元，净
资产263,393.51万元；2025年1-6月营业收入63,933.5万元，净利润
10,073.71万元。（该数据未经审计）
2.公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司
法定代表人：陈华
注册资本：89147.588万元人民币
注册地址：南京市长江路88号2213室
经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气
水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方财务数据：截至2025年3月31日，总资产1,766,960.69万元，
归属于上市公司股东的净资产686,601.23万元；2025年1-3月营业收
入57,435.10万元，归属于上市公司股东的净利润16,368.54万元。（该数据未经审计）
3.公司名称：江苏省国信集团有限公司
法定代表人：董梁
注册资本：5000000万元人民币
注册地址：南京市玄武区长江路88号
经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产
重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2025年3月31日，总资产24,046,799.77万元，
净资产12,412,913.37万元；2025年1-6月营业收入1,134,729.36万元，净利润191,020.10万元。（该数据未经审计）
4.公司名称：江苏国信数智服务有限公司
法定代表人：章明
注册资本：5000万元人民币
注册地址：江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦11层
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件
开发；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；云计算技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服
务）；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至2025年6月30日，总资产7,767.19万元，净资
产5,098.49万元；2025年1-6月营业收入572.28万元，净利润7.68
万元。（该数据未经审计）
5.公司名称：江苏省国信研究院有限公司
法定代表人：丁旭春
注册资本：8000万元人民币
注册地址：南京市秦淮区洪武路38号正洪大厦1307室
经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；政策法规课题研究；
市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；工程管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至2025年6月30日，总资产8,504.27万元，净资
产8,061.11万元；2025年1-6月营业收入255.28万元，净利润57.92
万元。（该数据未经审计）
6.公司名称：江苏省天然气销售有限公司
法定代表人：李山
注册资本：5000万元人民币
注册地址：南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼26楼
经营范围：许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；各类
工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；以自有资金从事投资活动；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至2025年6月30日，总资产111,914.79万元，净
资产22,137.25万元；2025年1-6月营业收入157,334.24万元，净利
润1,036.58万元。（该数据未经审计）
7.公司名称：紫金财产保险股份有限公司
法定代表人：陈加明
注册资本：600000万元人民币
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路373号
期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2025年6月30日，总资产2,576,168.15万元，
净资产1,044,548.06万元；2025年1-6月营业收入795,582.76万元，
净利润30,013.08万元。（该数据未经审计）
（二）关联关系说明
1.国信集团为公司的控股股东，江苏新能、国信数智、国信研究
院均为国信集团控股的公司，公司与前述单位构成关联关系。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与下列
公司也构成关联关系，具体关系如下：
（1）国信集团高管的近亲属在国网江苏综合能源服务有限公司
担任高管职务；
（2）国信集团高管12个月以内在江苏省天然气销售有限公司担
任董事长；
（3）国信集团高管在紫金财产保险股份有限公司担任董事。
（三）履约能力分析
上述关联方经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。
上述关联交易系本公司正常经营所需。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易内容
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 |
| 向关联人采购原材料 和商品 | 国网综合能源 | 采购电量 |
| 江苏新能所属子公司 | 采购电量 | |
| 向关联人采购燃料和 动力 | 天然气销售公司 | 购买天然气 |
| 向关联人销售产品、 商品 | 江苏新能所属子公司 | 销售热力 |
| 向关联人提供服务 | 国信集团 | 机房维保、检修 |
| 接受关联人提供的服 务 | 国网综合能源 | 电力相关服务 |
| 国信数智 | 软件及系统服务 | |
| 国信研究院 | 技术服务 | |
| 紫金财险 | 保险费 |
1.实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2.实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易
价格；
3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三
方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4.无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关
联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参
考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联交易是为了满足子公司2025年度生产经营的需要，有
利于提高经营效率。公司与关联方交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
六、独立董事过半数同意意见
2025年8月22日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关
于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，
反对0票，弃权0票。全体独立董事认为：本次调整2025年度日常
关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对2025年度
内拟新增的日常关联交易情况在合理范围内进行了充分的估计，交易的定价依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司董事会审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第三十次会议决议；
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网