江苏国信(002608):调整2025年度日常关联交易预计
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时间:2025年08月26日 18:45:24 中财网 |
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原标题:
江苏国信:关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002608 证券简称:
江苏国信 公告编号:2025-043
江苏国信股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、调整日常关联交易概述
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29
日召开的第六届董事会第二十二次会议和2024年12月16日召开的
2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交
易预计的议案》,对公司2025年度可能与关联方发生的日常关联交
易情况进行了预计。
由于江苏省在2025年内开放电力现货市场,交易策略有所调整,
造成电力交易不确定性增大,为保证后期业务及时顺利开展,拟增加与关联方的电量交易额度。此外,结合公司新机组投产、加大数字化建设等实际情况,拟与关联方国网江苏综合能源服务有限公司(以下简称“国网综合能源”)、江苏省
新能源开发股份有限公司(含其子公司,以下简称“
江苏新能”)、江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)、
江苏国信数智服务有限公司(以下简称“国信数智”)、气销售有限公司(以下简称“天然气销售公司”)、紫金财产保险股份有限公司(简称“紫金财险”)新增日常关联交易额度117,590万元。
2025年8月22日,公司召开了第六届董事会第三十次会议,审
议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董
事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。具有表决权的4名
非关联董事一致通过上述议案。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、调整日常关联交易类别和金额
本次日常关联交易调整的具体情况如下:
单位:万元
关联交易
类别 | 关联人 | 关联交易
内容 | 原有年度预
计额度 | 截至 2025年 7
月 31日发生额 | 预计新增
金额 | 调整后
2025年度
预计金额 |
向关联人
采购原材
料和商品 | 国网综合能
源 | 采购电量 | 50,000 | 9,851.40 | 30,000 | 80,000 |
| 江苏新能所
属子公司 | 采购电量 | 38,000 | 0.00 | 82,000 | 120,000 |
向关联人
采购燃料
和动力 | 天然气销售
公司 | 购买天然
气 | 30,400 | 11,295.68 | 3,100 | 33,500 |
向关联人
销售产品、
商品 | 江苏新能所
属子公司 | 销售热力 | 0 | 61.34 | 200 | 200 |
向关联人
提供服务 | 国信集团 | 机房维保、
检修 | 25 | 100.80 | 80 | 105 |
接受关联
人提供的 | 国网综合能
源 | 电力相关
服务 | 0 | 14.50 | 300 | 300 |
服务 | 国信数智 | 软件及系
统服务 | 4,500 | 767.50 | 1,000 | 5,500 |
| 国信研究院 | 技术服务 | 2,500 | 813.2 | 850 | 3,350 |
| 紫金财险 | 保险费 | 800 | 266.97 | 60 | 860 |
三、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1.公司名称:国网江苏综合能源服务有限公司
法定代表人:陆立民
注册资本:87667.25585万元人民币
注册地址:南京市建邺区奥体大街9号
经营范围:许可项目:建设工程监理;输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验;水利工程建设监理;电气安装服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;铁路机车车辆制造;互联网信息服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;施工专业作业;建设工程勘察;建设工程设计;建筑劳务分包;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务);合同能源管理;节能管理服务;普通机械设备安装服务;工程管理服务;规划设计管理;环保咨询服务;
新能源汽息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;工业互联网数据服务;广告设计、代理;电池销售;
新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);固体废物治理;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;储能技术服务;风力发电技术服务;
太阳能发电技术服务;工业设计服务;余热发电关键技术研发;
太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新兴能源技术研发;陆上风力发电机组销售;海上风力发电机组销售;发电技术服务;
太阳能热发电产品销售;风力发电机组及零部件销售;信息系统集成服务;热力生产和供应;供冷服务;船舶港口服务;特种设备销售;智能仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务数据:截至2025年6月30日,总资产372,137.21万元,净
资产263,393.51万元;2025年1-6月营业收入63,933.5万元,净利润
10,073.71万元。(该数据未经审计)
2.公司名称:江苏省
新能源开发股份有限公司
法定代表人:陈华
注册资本:89147.588万元人民币
注册地址:南京市长江路88号2213室
经营范围:风能、
太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气
水合物等
新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询,工程监理、工程施工,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方财务数据:截至2025年3月31日,总资产1,766,960.69万元,
归属于上市公司股东的净资产686,601.23万元;2025年1-3月营业收
入57,435.10万元,归属于上市公司股东的净利润16,368.54万元。(该数据未经审计)
3.公司名称:江苏省国信集团有限公司
法定代表人:董梁
注册资本:5000000万元人民币
注册地址:南京市玄武区长江路88号
经营范围:国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产
重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据:截至2025年3月31日,总资产24,046,799.77万元,
净资产12,412,913.37万元;2025年1-6月营业收入1,134,729.36万元,净利润191,020.10万元。(该数据未经审计)
4.公司名称:
江苏国信数智服务有限公司
法定代表人:章明
注册资本:5000万元人民币
注册地址:江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦11层
经营范围:一般项目:信息系统集成服务;网络与
信息安全软件
开发;
信息安全设备销售;信息技术咨询服务;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;云计算技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服
务);安防设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;计算机系统服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;互联网安全服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务数据:截至2025年6月30日,总资产7,767.19万元,净资
产5,098.49万元;2025年1-6月营业收入572.28万元,净利润7.68
万元。(该数据未经审计)
5.公司名称:江苏省国信研究院有限公司
法定代表人:丁旭春
注册资本:8000万元人民币
注册地址:南京市秦淮区洪武路38号正洪大厦1307室
经营范围:一般项目:社会经济咨询服务;政策法规课题研究;
市场调查(不含涉外调查);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;电力行业高效节能技术研发;发电技术服务;工程管理服务;节能管理服务;企业管理咨询;依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务数据:截至2025年6月30日,总资产8,504.27万元,净资
产8,061.11万元;2025年1-6月营业收入255.28万元,净利润57.92
万元。(该数据未经审计)
6.公司名称:江苏省天然气销售有限公司
法定代表人:李山
注册资本:5000万元人民币
注册地址:南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼26楼
经营范围:许可项目:燃气经营;石油、天然气管道储运;各类
工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;以自有资金从事投资活动;招投标代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务数据:截至2025年6月30日,总资产111,914.79万元,净
资产22,137.25万元;2025年1-6月营业收入157,334.24万元,净利
润1,036.58万元。(该数据未经审计)
7.公司名称:紫金财产保险股份有限公司
法定代表人:陈加明
注册资本:600000万元人民币
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路373号
期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据:截至2025年6月30日,总资产2,576,168.15万元,
净资产1,044,548.06万元;2025年1-6月营业收入795,582.76万元,
净利润30,013.08万元。(该数据未经审计)
(二)关联关系说明
1.国信集团为公司的控股股东,
江苏新能、国信数智、国信研究
院均为国信集团控股的公司,公司与前述单位构成关联关系。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与下列
公司也构成关联关系,具体关系如下:
(1)国信集团高管的近亲属在国网江苏综合能源服务有限公司
担任高管职务;
(2)国信集团高管12个月以内在江苏省天然气销售有限公司担
任董事长;
(3)国信集团高管在紫金财产保险股份有限公司担任董事。
(三)履约能力分析
上述关联方经营稳定,经查询不是失信被执行人,具备履约能力。
上述关联交易系本公司正常经营所需。
四、关联交易的主要内容
(一)关联交易内容
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 |
向关联人采购原材料
和商品 | 国网综合能源 | 采购电量 |
| 江苏新能所属子公司 | 采购电量 |
向关联人采购燃料和
动力 | 天然气销售公司 | 购买天然气 |
向关联人销售产品、
商品 | 江苏新能所属子公司 | 销售热力 |
向关联人提供服务 | 国信集团 | 机房维保、检修 |
接受关联人提供的服
务 | 国网综合能源 | 电力相关服务 |
| 国信数智 | 软件及系统服务 |
| 国信研究院 | 技术服务 |
| 紫金财险 | 保险费 |
(二)关联交易的定价依据
1.实行政府定价的,可以直接适用该价格;
2.实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易
价格;
3.除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三
方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;
4.无可比的独立第三方市场价格的,可以参考关联人与独立于关
联人的第三方发生非关联交易的价格确定;
5.既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格供参
考的,可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联交易是为了满足子公司2025年度生产经营的需要,有
利于提高经营效率。公司与关联方交易定价遵循公平合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
六、独立董事过半数同意意见
2025年8月22日,公司召开独立董事专门会议,审议通过了《关
于调整2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意3票,
反对0票,弃权0票。全体独立董事认为:本次调整2025年度日常
关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要,公司对2025年度
内拟新增的日常关联交易情况在合理范围内进行了充分的估计,交易的定价依据公允,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,同意将上述议案提交给公司董事会审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第三十次会议决议;
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网
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