当升科技(300073):董事会决议
北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《﹤2025年半年度报告﹥及摘要》 董事会经审核后认为，《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 董事会经审核后认为，公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议； 2、董事会相关专门委员会审议证明文件； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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