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东兴证券(601198):东兴证券股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年08月26日 18:56:12 中财网 |
东兴证券股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第六届董事会第八次会议于2025年8月15日通过电子邮件方式发出会议通知，2025年8月26日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：公司董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决，以通讯表决方式出席会议的共9人）。全体董事推选董事、总经理王洪亮先生主持会议，监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025年半年度报告》及摘要
表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案已经董事会审计委员会预审通过。
2025
《东兴证券股份有限公司 年半年度报告》及摘要刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《东兴证券股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公http://www.sse.com.cn
告》刊载于上海证券交易所网站（ ），投资者可查询详细内
容。
三、审议通过《关于东兴证券股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案已经董事会发展战略与ESG委员会预审通过。
《东兴证券股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
四、审议通过《关于聘请公司 2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案已经董事会审计委员会预审通过。
《东兴证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2025年8月27日
中财网