丽人丽妆(605136):第四届董事会第二次会议决议
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽 人丽妆”）第四届董事会第二次会议于2025年8月25日上午在 上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出 席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议 案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对截至2025年6月30日存 货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，预计计 提合计人民币36,791,082.86元，其中信用减值损失人民币 793,195.91元，资产减值损失人民币35,997,886.95元。 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。 （三）审议通过《关于公司为子公司及公司子公司之间提供 担保额度预计的议案》 基于未来业务开展的需要，公司和/或公司子公司将会为公 司香港全资子公司Lily&Beauty(HongKong)Limited新开设业 务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司在各大互联网电商平 台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述 事项预计的担保额度为人民币1,500.00万元，担保的期限为本次 董事会审议通过之日起至2026年6月30日止。 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2025-045）。 （四）审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员的 议案》 公司第四届董事会战略委员会委员组成情况变更如下：
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 （五）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的 议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 （六）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司董事会秘书工作细则>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事 会秘书工作细则》。 （七）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司防范 大股东及关联方资金占用专项制度》。 （八）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司内部审计制度>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内部 审计制度》。 （九）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内幕 信息及知情人管理制度》。 （十）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司投资者关系管理制度>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司投资 者关系管理制度》。 （十一）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司重大事项通报制度>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大 事项通报制度》。 （十二）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司总经理工作细则>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司总经 理工作细则》。 （十三）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》。 （十四）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事 会提名委员会议事规则》。 （十五）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司董事会薪酬和考核委员会议事规则>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事 会薪酬和考核委员会议事规则》。 （十六）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事 会战略委员会议事规则》。 （十七）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对外 提供财务资助管理办法》。 （十八）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 (表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司会计 师事务所选聘制度》。 特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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