崇德科技(301548):董事会决议
湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2025年8月25日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年半年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，此次拟实施2025年半年度利润分配预案，具体如下：公司以剔除回购账户股份后总股本86,573,800股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），共计派发现金股利17,314,760元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 具体内容请详见刊载于《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年半年度利润分配预案的公告》。 4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件目录 1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》； 特此公告。 湖南崇德科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
 |