合锻智能(603011):合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议经全体董事同意，于2025年8月26日上午9时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年8月16日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《公司2025年半年度报告及摘要》 经审议，公司董事会认为： 1、《公司2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定； 2、《公司2025年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》、《公司2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 （二）审议并通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议并通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 （四）审议并通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东会审议，经董事会同意将于2025年9月12日召开公司2025年第三次临时股东会审议相关议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
 |