|
浩瀚深度(688292):北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议
| 时间：2025年08月26日 19:46:48 中财网 |
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
“ ”
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十三次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。半年度报告的2025
内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 年上半年度的财务状况和经营成果等事项。公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
3 0 0
表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。
（二）审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于 2025年上半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年上半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
2025年8月27日
中财网