北方稀土(600111):北方稀土独立董事2025年第二次专门会议决议
独立董事2025年第二次专门会议决议 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年8月25日以现场结合视频表决方式召开了独立董事2025年 第二次专门会议。本次会议应出席独立董事5人，实际出席的独立董 事5人。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事戴璐女士召 集并主持。会议召开程序符合法律法规及公司《章程》《独立董事专门会议议事规则》等规定。会议审议通过如下议题： 一、通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》； 独立董事以自身独立性和客观判断立场审议议案后认为，《包钢 集团财务有限责任公司风险持续评估报告》客观公正地反映了包钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其各项经营指标符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求。其对公司开展的金融服务业务为正常的金融服务，其通过严格的内控制度能够保证公司资金独立性和安全性，不存在资金占用风险，不存在损害公司及股东特别是非关联股东利益情形。 全体独立董事一致同意本议案并提交公司第九届董事会第六次 会议审议。 二、通过《关于公司经理层成员2024年度年薪兑现方案的议案》； 独立董事以自身独立性和客观判断立场听取并审议议案后认为， 公司根据2024年度生产经营指标完成情况，按照公司相关考核办法 测算，拟定的经理层成员2024年度年薪兑现方案符合相关规定和公 司发展实际，有利于调动经理层成员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形，符合公司及股东整体利益。 全体独立董事一致同意本议案并提交公司第九届董事会第六次 会议审议。 特此决议 独立董事：杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋 2025年8月25日 中财网
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