北方稀土(600111):北方稀土第九届董事会第六次会议决议
第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于2025年8月26日以通讯表决方式召开第九届董事 会第六次会议。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《2025年半年度报告及摘要》； 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2025年 半年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》； 根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》（证监发〔2022〕48号）、国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司内控制度等规定，公司通过查验包 钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了财务公司2025年半年度资产负债表、利 润表等经营资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并形成了《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。 公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本报告 进行了审议，全体独立董事一致同意本报告并提交本次董事会审议。 表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、 白宝生、宋泠回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃 权0票。 （三）通过《关于制定公司<经营管理团队2025年度契约化考核评 价方案>的议案》； 公司于本次董事会前召开董事会薪酬与考核委员会会议，对本议 案进行了审议，关联委员张庆峰回避了表决，其他委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、宋泠回 避了表决，其他非关联董事同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）通过《关于公司经理层成员2024年度年薪兑现方案的议案》；为进一步完善公司法人治理结构，加强公司经理层成员薪酬管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定，公司拟定经理层成员2024年度年薪兑现方案并按照方案向经理层成员兑现年 薪。 根据公司2024年度生产经营指标完成情况，按照相关考核办法 测算，拟定2024年度公司经理层正职年薪标准为55.58万元，同比 减少4.11%，经理层副职平均绩效奖励为正职的0.9倍。 经营管理团队正职不参与年薪差异化分配，经理层副职绩效奖励 差异化分配拟按照以下原则执行，即根据经理层副职人数、任职月份测算确定经理层副职绩效奖励总额，并在总额内，按照年度副职综合考核评价情况、年度契约化完成情况（得分权重各占50%）进行薪酬 差异化分配。 具体计算公式如下： 经理层副职个人差异化后绩效奖励=经理层副职绩效奖励总额/ ∑（个人任职累计月数×个人绩效考核得分）×（个人任职累计月数×个人绩效考核得分） 其中：经理层副职绩效奖励总额为经理层全部副职绩效奖励之和 经理层副职差异化前绩效奖励=正职绩效奖励标准×副职设计分 配系数0.9/12×任职累计月数 个人绩效考核得分=经理层副职个人年度考核评价得分×50%+年 度契约化考核评价得分×50% 2024年内调离原岗位的经理层成员不参与年薪差异化分配，经 理层副职分配系数拟按照0.9执行，薪酬拟按照实际任职月数测算。 公司于本次董事会前分别召开了独立董事专门会议及董事会薪 酬与考核委员会会议对本议案进行了审议，全体独立董事一致同意本议案并提交本次董事会审议；董事会薪酬与考核委员会关联委员张庆峰回避了表决，其他非关联委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、宋泠回 避了表决，其他非关联董事同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）通过《关于核销公司母公司应收原控股子公司内蒙古希捷环 保科技有限责任公司债权坏账准备的议案》； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第六次会议决议； （二）公司独立董事2025年第二次专门会议决议； （三）公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议； （四）公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月27日 中财网
 |