北方稀土(600111):北方稀土第九届监事会第六次会议决议
第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 监事会于2025年8月26日以通讯表决方式召开第九届监事会第六 次会议。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《2025年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）通过《关于制定公司<经营管理团队2025年度契约化考 核评价方案>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）通过《关于公司经理层成员2024年度年薪兑现方案的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）通过《关于核销公司母公司应收原控股子公司内蒙古希 捷环保科技有限责任公司债权坏账准备的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司《2025年半年度报告及摘要》的书面审核意见： 监事会认为，公司董事会在编制、审议公司《2025年半年度报 告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理 制度的规定；公司《2025年半年度报告及摘要》内容符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息真实反映了报告期公 司的经营管理成果、财务状况和现金流量等信息；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2025年半年度报告及摘要》的人员有违 反保密规定的行为。 三、备查文件 公司第九届监事会第六次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2025年8月27日 中财网
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